- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 29.12.2010 ¹ 3376/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî Êîì³ñ³þ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó» òà/àáî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 13.12.2010 ¹ 3136/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó» òà/àáî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì»
- Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó»
- Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâàäæåííÿì òåðîðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ùîäî ÿêèõ çàñòîñîâàíî ì³æíàðîäí³ ñàíêö³¿» â³ä 18.08.2010 ¹ 745
- Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè íà çàïèò ñóá’ºêòà ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ³íôîðìàö³¿ ïðî ³äåíòèô³êàö³þ ê볺íòà» â³ä 25.08.2010 ¹ 746
- Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Äåÿê³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó» â³ä 25.08.2010 ¹ 747
- Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ äî Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó» â³ä 25.08.2010¹ 759
- Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïîäàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ùî íå º ñóá’ºêòàìè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, ³íôîðìàö³¿ íà çàïèò Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó» â³ä 30.08.2010¹ 775
- Íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 25.08.2010 ¹ 146/1991/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè ̳í³ñòåðñòâó þñòèö³¿ Óêðà¿íè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ íàãëÿäó»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 29.09.2010 ¹ 2336/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ç îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 29.09.2010 ¹ 2337/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîöåäóðó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ùîäî êðà¿í, ÿê³ íå âèêîíóþòü àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóþòü ðåêîìåíäàö³¿ ì³æíàðîäíèõ, ì³æóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, çàä³ÿíèõ ó ñôåð³ áîðîòüáè ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 29.09.2010 ¹ 2338/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ñóá’ºêò³â ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 29.09.2010 ¹ 2339/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ñóá’ºêòàìè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òà íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòþ ÿêèõ çä³éñíþº ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè»
- Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ â³ä 29.09.2010 ¹ 2340/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó ñïðàâ ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é»
- Íàêàç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â³ä 14.12.2010 ¹1607 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó Êîì³ñ³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ âèìîã Çàêîíó òà/àáî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿 ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì»
- Ùîäî ïîäàííÿ íîòàð³óñàìè ôîðìè ¹ 1-ÔÌ "Ôîðìà îáë³êó ñóá'ºêòà ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó (â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó)
- Ïóáë³÷íà çàÿâà FATF
- Ðîç'ÿñíåííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó â ÷àñòèí³ ïðàâèëüíîñò³ ïîäàííÿ íîòàð³óñàìè ôîðìè ¹2-ÔÌ "Ðåºñòð ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ùî ï³äëÿãàþòü ô³íàíñîâîìó ìîí³òîðèíãó"
- Ðîç'ßñíåííß ùîäî ïåðåíåñåííß ðîáî÷èõ äí³â ñóá'ºêòàìè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó “êðà¿íè
- ²íôîðìàö³ß ïîñîëüñòâà ‘ïîëó÷åíèõ ˜òàò³â €ìåðèêè â “êðà¿í³, ïðî çàñòîñóâàííß ‘˜€ ñàíêö³é äî ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||